Title: Zarządzenie Nr …
Author: .
Last saved by: Magdalena Hybiak

Załącznik

Zarządzenie Nr 51/VIII/2019
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.  

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1 
Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 
do Zarządzenia. 

§ 2
Wyznacza się Zastępcę Burmistrza Koordynatorem ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 
 
§ 3 
1.	Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz kierowników 
i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Chojna do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.  
2.	Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych 
w Instrukcji, o której mowa w §1, dołącza się do akt osobowych. 
 
§ 4
Traci moc zarządzenie Nr 867/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 5 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 
 
§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 51/VIII/2019
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 23 stycznia 2019 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY  LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU 

§ 1 
Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 
•	ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.), 
•	kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600 ze zm.),
•	praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego, 
•	finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a Kodeksu Karnego, 
•	GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
•	transakcji – rozumie się przez to czynność prawna lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, 
•	jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Chojnie oraz jednostki organizacyjne Gminy Chojna. 

§	2 
Pracownicy jednostki zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na: 
1)	nietypowe transakcje związane z nabywaniem  czy dysponowaniem majątkiem Gminy, 
2)	umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych 
w Gminie Chojna, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów, 
3)	nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4)	dokonywania wpłat znacznych kwot gotówką, również kilkakrotnie w tym samym dniu 
(np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
5)	udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
6)	dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
7)	przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania. 

§ 3
1.	Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków 
w zakresie dokonywania transakcji, obowiązani są: 
1)	dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
2)	sporządzać odpisy dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
3)	zebrać dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje,
4)	dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa 
i konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF. 
2.	Pracownik jednostki w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji 
(o czym mowa w ust. 1 tiret 4) i przekazania jej kierownikowi komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki, przekazuje następnie tę informację Koordynatorowi. 
 
§ 4 
1.	Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w §4, przestawia Burmistrzowi Gminy Chojna projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, na podstawie których uznano, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 
2.	Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3.	W przypadku braku zasadności powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi. 
4.	Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia  GIIF podejmuje Burmistrz.
5.	Kopie powiadomienia GIIF wraz dokumentacją są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej instrukcji.
6.	Do wglądu do rejestru, o którym mowa w ust. 5, upoważnienie mają: 
1)	kierownik jednostki i jego zastępca, 
2)	Sekretarz Gminy, 
3)	Skarbnik Gminy,
4)	naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów,
5)	kontrolerzy.

§ 5 
Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Załącznik nr 1 do
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ 

……………………  	 	 	 	 	 	Chojna, dnia…………… 
   (sygnatura) 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
  00 -916 WARSZAWA 

POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA 
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU 
 
W związku z  art. 83 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r., poz. 723 z późn. zm.) powiadamiam, 
że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących 

……………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia
…………………………………………………………………………..…………....………….
……………………………………………………………………….……………..……………
……………………………………………………………………………………..…………….
Opis ustaleń ………………………………………………………….……………………….….
………………………………………………………………………………………….……..…
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………
Załączniki: 
(Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że maja one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje  o osobach przeprowadzających te transakcje.) 

Załącznik nr 2 do 
Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 
  
REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ 

L.p.

Data, miejsce, rodzaj transakcji

Uczestnicy transakcji

Opis treści 
dokumentów dotyczących transakcji

Data przekazania 
Koordynatorowi

Stanowisko Koordynatora

Data przekazania 
Burmistrzowi

Decyzja Burmistrza

Data wysłania powiadomienia do GIIF

 

 

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 51/VIII/2019
Burmistrza Gminy Chojna 
z dnia 23 stycznia 2019 roku 
 
…………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
…………………………… 
(stanowisko) 
 
…………………………… 
(nazwa jednostki) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone 
w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się do postępowania zgodnie 
z zawartymi w niej postanowieniami. 

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca
 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) 

 
 
Chojna, dnia ……………….. 

 
…..……………………. 
 (czytelny podpis)